SIAR - Operatori non Finanziari

Da OSRA la soluzione per la gestione completa per degli obblighi previsti dalla Normativa Antiriciclaggio, con i vantaggi esclusivi dell'integrazione con B.Point SOLUTION PLATFORM.

A chi si rivolge

SIAR (Sistema Integrato Anti Riciclaggio) è rivolto agli Operatori Non Finanziari incaricati a:

  • recupero di crediti per conto terzi;
  • custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate;
  • trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate;
  • agenzia di affari in mediazione immobiliare;
  • commercio di cose antiche;
  • esercizio di case d'asta o gallerie d'arte;
  • commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento;
  • fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi;
  • gestione di case da gioco;
  • fabbricazione di oggetti preziosi in qualità di imprese artigiane;
  • mediazione creditizia;
  • agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Punti di forza

  • Menu intuitivi: organizzazione dei menù che garantisce facilità di utilizzo e immediata fruizione delle funzionalità della soluzione.
  • Guida nella compilazione campi
    • la compilazione delle varie maschere è guidata e intuitiva, grazie all’utilizzo di diverse colorazioni per i campi obbligatori e per quelli facoltativi;
    • l’help in linea richiamabile da ciascuna funzione del software, rende ancor più intuitivo l’utilizzo della procedura.
  • Sicurezza nella gestione dati: l’architettura è basata su un registro transitorio e sul Registro Unico Informatico, o definitivo che rende sicura, veloce e agevole la gestione dei dati.
  • Flessibilità nella gestione delle informazioni: le procedure per la gestione delle informazioni da conservare o da inoltrare all'Ufficio Italiano Cambi sono snelle e flessibili.
  • Semplicità nelle gestione delle Stampe e interrogazioni archivi: immediata e puntuale ricerca delle informazioni contenute nei vari attributi che popolano l’Archivio Unico Informatico.

Caratteristiche del prodotto

Identificazione della clientela e livello di rischio

Recependo le linee guida dettate dal CNDCEC, la procedura guida l'utente nella determinazione del profilo di rischio antiriciclaggio associato ad ogni singolo cliente.

Posta Elettronica Certificata e Indagini Finanziarie

SIAR gestisce l’intero flusso di comunicazione dell’indirizzo di PEC, l’interpretazione delle domande su file XML e la loro trascodifica in una maschera intelligibile; inoltre guida l’utente, a seconda del tipo di richiesta pervenuta, nella compilazione e nell’elaborazione della risposta, fino alla predisposizione del file XML di output e alla sua firma digitale.

SIAR si compone di differenti menu

  • Menu “Anagrafiche” per il caricamento dell’intermediario finanziario e delle sue dipendenze, nonché alla gestione di tutti i clienti per l’espletamento dell’obbligo di identificazione della clientela.
  • Menu “Archivi” e' dedicato alla gestione della fase di imputazione e consultazione dei dati, ed è finalizzato all’adempimento dell’obbligo di registrazione e conservazione delle operazioni.
  • Menu “Operazioni” consente l’espletamento di tutti gli obblighi di comunicazione all’Ufficio Italiano dei Cambi e la corretta organizzazione dell’Archivio Unico Informatico.

Integrazioni

Integrato con la base dati di B.Point SOLUTION PLATFORM.Un semplice passaggio di dati dal sistema informatico verso SIAR consente:

  • identificazione della clientela;
  • registrazione operazioni;
  • registrazione adempimenti.

La completa integrazione con B.Point SOLUTION PLATFORM ottimizza i tempi di lavoro e aumenta la produttività del professionista.

scheda_prodotto

Scheda tecnica

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